Untuk tim itu mencatat setiap panggilan, secara legal.
Tim layanan keuangan mencatat, mencatat, dan mengawasi setiap percakapan pelanggan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan pilihan. letsdial menjadikannya sebagai default, bukan langsung.
Kepatuhan adalah dasar, bukan langit-langit.
- 01Rekaman panggilan di setiap ekstensi
Agen, lantai, dan seluler, ditangkap dengan cara yang sama, diindeks dengan cara yang sama.
- 02Panggilan keluar yang diautentikasi
Operator berhenti menandai saluran tersebut sebagai spam. Tarif koneksi naik pada hari diaktifkan.
- 03Pembayaran kartu yang diambil oleh IVR
Di dalam zona kepatuhan. Nomor kartu tidak pernah menyentuh telinga agen atau rekamannya.
- 04Alat supervisor yang melatih sejak dini
Monitor langsung, bisikan, dan tongkang, perbaiki panggilan sebelum kepatuhan harus menuliskannya.
Tempat jejak audit berada.
Aturan retensi yang Anda kendalikan. Bendera yang ditahan secara legal per kasus. Log audit siap ekspor untuk regulator.
Tarik percakapan perwakilan selama sebulan penuh, diurutkan berdasarkan jenis pengungkapan, dalam satu klik.
- 12 Mar · 09:42 · BROKER-04 · retensi 7 tahunOKE
- 11 Mar · 14:18 · PENASIHAT-12 · legal holdMEMEGANG
- 11 Mar · 11:05 · KLAIM-07 · retensi 5 tahunOKE
- 10 Maret · 16:33 · KYC-21 · retensi 7 tahunOKE
- 10 Mar · 09:14 · PENGADUAN-02 · penangguhan hukumMEMEGANG
Seperti apa hari keuangan yang sebenarnya.
- langkah 01Penerimaan pinjaman, sesuai naskah
IVR menangkap percakapan penerimaan pinjaman. Pengungkapan diminta sebelum broker dapat melanjutkan. Jejak audit menandai percakapan saat pelanggan menutup telepon.
Pengungkapan diminta · Hasil pialang · Ditangkap ke buku besar - langkah 02Klaim-triase berdasarkan keterampilan
Perutean berbasis keterampilan menempatkan pengatur yang tepat, dengan berkas kasus sudah terbuka. Waktu tunggu berkurang, begitu pula berapa kali pelanggan harus menceritakan kembali kisahnya.
Pertandingan keterampilan · File terbuka · Satu percakapan - langkah 03Intro penasehat yang menjadwalkan KYC secara otomatis
Panggilan perkenalan penasehat berakhir dan ulasan Kenali Pelanggan Anda dibuat sendiri sebelum konsultasi nyata pertama. Pekerjaan kepatuhan tidak lagi menjadi email tindak lanjut.
Intro berakhir · KYC dipesan · Konsultasi selesai
Daftarnya, sebelum mereka bertanya.
CSV, PDF, atau arsip terenkripsi. Ekspor tersebut sama dengan ekspor yang digunakan petugas kepatuhan Anda pada hari Selasa biasa, hanya dikirim ke regulator.
- Catatan lengkap setiap percakapan pelanggan berdasarkan tanggal dan perwakilan.
- Log pengungkapan yang dilakukan dan persetujuan yang diperoleh.
- Kebijakan retensi per lini produk.
- Ekspor format yang dimasukkan ke dalam tinjauan supervisor atau permintaan regulator.
Penipuan tertangkap di antrian, bukan di ruang rapat.
Nomor penipuan yang diketahui mencantumkan panggilan masuk yang diblokir secara otomatis. Deteksi pola menandai panggilan berisiko tinggi untuk ditinjau oleh supervisor. Log audit panggilan yang diblokir dan ditandai telah siap untuk diserahkan kepada regulator.
Pertanyaan yang kami dengar pada panggilan pertama.
Ya, rekaman percakapan dengan periode retensi dan metadata yang benar, termasuk perwakilan, yurisdiksi, produk yang dibahas, dan pengungkapan yang dilakukan. Ekspor format slot langsung ke tinjauan supervisor Anda yang ada.
Pesan panduan keuangan.
Lihat bagaimana ponsel cloud yang direkam secara default menyelesaikan MiFID II, FINRA, dan SEC 17a-4 tanpa alat yang dipasang dengan baut.